孚尔姆:第二届董事会第六次会议决议公告

孚尔姆:第二届董事会第六次会议决议公告 

公告日期：2018-08-01

公告编号：2018-023

证券代码：832229 证券简称：孚尔姆 主办券商：广发证券

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月1日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张建忠生生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命张建东先生担任公司副总经理》议案

议案内容：

江苏孚尔姆焊业股份有限公司根据企业发展需要，使公司在现有状况下更好的发展，治理更加规范，聘任张建东先生担任江苏孚尔姆焊业股份有限公司副总

公告编号：2018-023

经理。

（二）审议通过《关于任命吴强先生担任公司财务总监》议案

议案内容：

江苏孚尔姆焊业股份有限公司原财务总监李烨于2018年6月1日向公司递交辞呈，辞去财务总监职务，聘任吴强先生担任江苏孚尔姆焊业股份有限公司财务总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3..回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏孚尔姆焊业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

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